White Hat Gaming nel mirino della UK Gambling Commission

White Hat Gaming nel mirino della UK Gambling Commission

Nel Regno Unito, la British Gambling Commission è particolarmente vigile sulla questione del riciclaggio di denaro attraverso gli stabilimenti di gioco, specialmente i casinò online. Il fornitore di media iGaming White Hat Limited è finito sotto tiro per questo all’inizio del 2021. Scopri come e perché l’azienda è stata multata pesantemente.

Perché la White Hat Gaming è stata multata

Ci sono molte ragioni.

Un’indagine è stata condotta dalla UK Gambling Commission da marzo 2019 sul fornitore di gioco d’azzardo con sede a Malta. I dubbi hanno cominciato a insinuarsi in seguito a una deplorevole scoperta sulla politica antiriciclaggio e sulla sicurezza molto relativa dei giochi elettronici offerti. 7 conti clienti sono interessati da questa accusa e sono stati identificati su diversi casinò online del gruppo: Grandivy.com, DreamVegas.com, HelloCasino.com, e 21Casino.com.

L’altra bandiera rossa del regolatore riguarda una chiara mancanza di trasparenza della White Hat Gaming. La compagnia non è stata in grado di rendere conto della fonte dei fondi di un puntatore, che ha perso circa 70.000 sterline in meno di 3 mesi, così come il conto di un altro giocatore che ha perso circa 85.000 sterline in un’ora.

Il fornitore di supporto iGaming per i casinò online ha dovuto pagare una pesante multa di 1,34 milioni di sterline (circa 1,84 milioni di dollari) per non aver rispettato le misure essenziali per una lotta efficace contro il riciclaggio di denaro.

Una sentenza consensuale e mediata

La British Gambling Commission, per voce di Richard Watson (attuale direttore esecutivo della British Gambling Police), ha annunciato i risultati della sua approfondita indagine, e lo scopo della sentenza attraverso un comunicato stampa. È stato chiarito che White Hat Gaming è stato pesantemente multato per non aver rispettato i suoi obblighi di licenza. Infatti, per avere il diritto di operare nel Regno Unito in particolare, un casinò online deve essere in grado di identificare e gestire i clienti potenzialmente a rischio. Vale a dire, con un capitale di dubbia origine, o che potrebbe mostrare segni più o meno evidenti di una dipendenza dal gioco. La commissione britannica, come molti altri paesi del mondo, considera che è responsabilità dei fornitori lottare contro gli stati di dipendenza, che possono portare a tragedie personali: depressione grave, fallimento personale, ecc. Per fare questo, devono fornire informazioni chiare sui rischi reali del gioco d’azzardo. Devono fornire strumenti di controllo ai giocatori, come un limitatore di deposito (giornaliero, settimanale o mensile). Devono intervenire, bloccando l’account di un giocatore, quando viene rilevata un’attività rischiosa.

Cosa significa questo per il White Hat Gaming?

Il fornitore di iGaming ha ammesso tutte le sue malefatte alla Gaming Commission. Ha anche partecipato attivamente all’inchiesta della commissione con molta trasparenza, il che ha evitato sanzioni più severe.

Diversi piani d’azione saranno attuati per correggere questa grave cattiva condotta, dopo che la multa sarà stata pagata. White Hat Gaming si è impegnata a cambiare drasticamente la sua politica di controllo sul comportamento dei giocatori e sul riciclaggio di denaro. Il fornitore ha riconosciuto che le sue procedure erano inadeguate e non soddisfacevano le sue responsabilità di fornire un gioco più sicuro.

Oltre alla multa di 1,34 milioni di sterline, l’azienda ha accettato di pagare un conto di 9816 sterline, che copre i costi sostenuti dalla commissione.